導演英達涉洗錢在美被捕 和解協議都談了什么
中新網北京2月24日電 據“美國中文網”消息，一名英文名為DA YING的中國男子在美國因涉嫌洗錢被捕。有國內媒體通過律師翻閱檢控書認罪書，確認這名男子正是中國導演英達。
康州聯邦檢察官辦公室2月16日發布一則通告，一名中國籍男子被控在美國洗錢。根據檢方的文件，該男子英文名為DA YING，今年56歲，中國北京人，現居住在美國康州。
資料顯示，2011年4月到2012年3月之間，DA YING將總額46.44萬美元現金分為50次，每次存款額度低于1萬元，先后存入他和妻子在美國四家銀行開的6張銀行卡賬戶中。
圖片來源：美國中文網截圖
根據美國聯邦法律，美國金融機構在接受1萬元以上的現金交易時，會要求客戶填寫“現金交易報告”。而很多華人或新移民攜帶大量現金去美國購房或者為孩子上學做準備，往往為了避免麻煩，會將現金分為多次存入銀行，并刻意將每次存款金額控制在1萬元以下。但這種方式一經發現，不僅要付出巨額罰款，還可能面臨牢獄之災。
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