熱門看點：江蘇銀行：“火眼金睛”識破電信詐騙，守護市民“血汗錢”

發(fā)布時間：2023-05-24 02:16:26

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來源:中金在線

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【資料圖】

為筑牢反詐安全防線、維護人民群眾財產(chǎn)安全，江蘇銀行深入落實各級政府和監(jiān)管部門決策部署，積極推進防范和打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪工作，主動發(fā)現(xiàn)犯罪問題和線索，協(xié)助公安機關(guān)阻斷電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金轉(zhuǎn)移鏈條。近日，該行堵截一起電信詐騙，幫客戶保住了7萬元血汗錢，獲無錫市公安局梁溪分局及無錫市梁溪區(qū)見義勇為基金會表彰。　　一天中午，客戶向女士急匆匆來到江蘇銀行某網(wǎng)點柜臺，要求辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。向女士表示，在某網(wǎng)絡(luò)聊天群內(nèi)得知要為兒子支付學(xué)習(xí)報名費7萬元，由于孩子正在上課，無法與其本人進行確認，又擔心耽誤孩子繳費，只好先跑來匯錢了。網(wǎng)點工作人員發(fā)現(xiàn)這一僅有三個人的聊天群非常可疑，進一步詢問向女士加入聊天群的經(jīng)過后，基本確認該客戶遭遇了電信詐騙，立即上報主管并報警。向女士經(jīng)工作人員勸解后，如夢初醒，想到自己東拼西湊的7萬元錢差點就打了水漂，不禁后怕不已，連忙向江蘇銀行工作人員表示感謝。　　打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作具有長期性、艱巨性、復(fù)雜性特點，江蘇銀行一直堅持深入學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹、實施《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，在筑牢業(yè)務(wù)一線反詐防線的同時，加強宣教并舉，提高全社會反詐防詐法律意識。例如，針對“低收入、低學(xué)歷、低年齡”等人群，江蘇銀行以“入戶、入村、入校”等形式，深入開展買賣個人身份證件和賬戶、收款碼使用等方面的反詐宣傳教育。今年以來，該行共發(fā)放相關(guān)反詐宣傳材料1600余份，張貼海報600多張，在學(xué)校、社區(qū)現(xiàn)場宣傳2100余次，惠及6.14萬人次，不斷織密、織牢反詐宣傳網(wǎng)絡(luò)。　　在賬戶管理和服務(wù)方面，江蘇銀行持續(xù)統(tǒng)籌做好風(fēng)險防控與服務(wù)優(yōu)化，按照“兩個不減、兩個加強”賬戶管理總體要求，通過“了解你的客戶”原則，規(guī)范審核客戶身份有效性、賬戶用途合理性和開戶意愿真實性，從賬戶源頭遏制電信詐騙新型違法犯罪發(fā)生，以實際行動守護人民群眾“錢袋子”。

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